锦波生物(832982) - 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-047 山西锦波生物医药股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 本次仅涉及董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，委 员会的成员构成及任期均不作调整。 董事会战略与可持续发展委员会委员为：杨霞、金雪坤、张金鑫，由杨霞 担任召集人，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 三、关于制度制订情况 在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容， 并制定《山西锦波生物医药股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事 规则》，原《山西锦波生物医药股份有限公司董事会战略委员会议事规则》自公 董事会战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会第十次会议，审议通 过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制 定相关制度 ...