方大特钢(600507) - 方大特钢关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉 暨取消监事会的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，相 应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订情况具 体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规 | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约 | | | | 束力的文件，对公司、股东、董事、高级 | | | 监事、高级管理人员具有法律约 ...