方大特钢(600507) - 方大特钢关联交易管理制度（2025年4月）

方大特钢科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行 为，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： (一)不得损害公司及非关联股东合法权益； (二)切实履行关联交易信息披露的有关规定； (三)对应当披露的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事 会审议； (四)关联董事和关联股东在审议与之相关的关联交易的董事会或股东大上 应当回避表决，也不得代其他董事或股东行使表决权； (五)董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请 中介机构发表意见和报告。 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法 ...