方大特钢(600507) - 方大特钢董事会专门委员会工作细则（2025年4月）

方大特钢科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 2025 年 4 月 1 | | | | | | 方大特钢科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 为提高方大特钢科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效 率，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特设立董事会下属的战略、提名、 审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定本工作细则。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 ...