锦波生物(832982) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则

山西锦波生物医药股份有限公司 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-048 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议事规则已经公司 2025 年 4 月 29 日第四届董事会战略委员会第二次会 议、第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战 略与可持续发 ...