海南机场(600515) - 海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

一、《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的议案》 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-025 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电 子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 本议案已经公司董事会审计委员会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议， 公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。具体内容详见与本公告同日 披露的《关于为全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-028）。 三、《关于为关联方提供担保的议案》 公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先 生、符启丽女士、隋彤彤 ...