方大特钢(600507) - 方大特钢第八届董事会五十次会议决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-033 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第五十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，相 应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》 ...