安琪酵母(600298) - 安琪酵母股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定，会议决议有效。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-047 号 安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月27日 以邮件的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知。会议于 2025年4月30日下午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会 议应参会董事11名，实际参会董事10名，其中董事郑念因出差无 法亲自出席，委托董事王悉山代为投票并表决。会议由全体董事 共同推举熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）选举第十届董事会董事长的议案 选举熊涛为第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日（2028 年 4 月 30 日）止。 个人简历详见附件。 表决结果：11 票同意 ...