领湃科技(300530) - 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议的会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长陈 风华先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于公司独立董事津贴方案的议案 经审议，董事会同意调整公司独立董事津贴，自公司第六届董事会独立董事 履职日起开始执行。 该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣 代缴；新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期 计算津贴。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-018 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董 ...