领湃科技(300530) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-022 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，根据拟修 订的《公司章程》规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董 事 4 名，独立董事 3 名。 经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙） 提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名谭爱平先生、周 华佗先生、刘志鹏先生、王春平先生为公司第六届董事 ...