百奥泰(688177) - 百奥泰关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2025-038 百奥泰生物制药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"百奥泰"或"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事 五名、独立董事三名，与公司于 2025 年 4 月 10 日召开的职工代表大会选举产生 的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 经全体董事一致同意，豁免董事会的提前通知程序和期限，公司于同日召开 第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任 委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现就相关情况公 告如下： 一、 公司换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2025 年 4 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，本次会议采用累积 投票制的方式选举 ...