*ST中程(300208) - 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召 开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配。现将 相关情况公告如下： 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-036 青岛中资中程集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议 案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，因公司2024年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会经审慎研究决定：公司2024年度的 利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议 ...