*ST中程(300208) - 董事会决议公告

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-034 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊载于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资 ...