五新隧装(835174) - 独立董事专门会议关于本次交易相关事项的事前认可意见

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-051 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事专门会议关于本次交易相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权和怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），根据《上市 公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会于 2025 年 4 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议，审议了本 次交易相关议案，作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》《湖南五新隧道智能装 备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及相关规定，独立 董事专门会议本着认真、负责的态度，基于独立 ...