航天科技(000901) - 第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-005 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第三十次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 25 日以通讯方 式发出，会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应表决 的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召 开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会、提名委 员会审核。 第七届董事会第三十次（临时）会议决议。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月六日 1 公司董事会同意聘任肖国兴先生为公司财务总监，任期自本次董 事会审议通过之日起，至本届董事会 ...