金岭矿业(000655) - 关于召开2024年度股东会的通知

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 27 日，公司第 十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定 和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30。 2.网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 28 ...