华纳药厂(688799) - 2024年年度股东大会会议材料

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 | P | 4 | | --- | --- | | | 7 œ | | 2024 年年度股东大会会议材料 1 | | | --- | --- | | 会议须知 | 1 | | 会议议程 | 3 | | 一、会议召开基本情况 3 | | | 二、会议议程： | 3 | | 议案一：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5 | | | 议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | | 议案三：《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 7 2024 | | | 议案四：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 | 8 | | 议案五：《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》 | 9 | | 议案》 | 10 | | 议案七：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | 11 | | 议案八：《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 12 | | 议案九：《关于续聘会计师事务所的议案》 13 | | | ...