江顺科技(001400) - 江顺科技：第二届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-004 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 30 日上午 10 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长张理罡先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 2025 年 5 月 6 日 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 会议审议并通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 公 ...