万集科技(300552) - 东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司2024年度定期现场检查报告

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐人名称：东北证券股份有限公司 被保荐公司简称：万集科技 保荐代表人姓名：杭立俊 联系电话：010-63210835 保荐代表人姓名：贾奇 联系电话：010-63210852 现场检查人员姓名：贾奇、赵子腾 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司历次董事会、监事会、股东会 材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告文件等；（3）查阅控股股东控制的其 他企业情况的说明。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规 则履行职责 √ ...