文科股份(002775) - 第五届董事会第四十六次会议决议的公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 2025年5月6日，公司收到持有公司38.12%股份的股东佛山建发提交的《关 于增加2024年年度股东大会议案的函》，佛山建发提名增补何嘉华女士为公司 第六届董事会非独立董事候选人并提交公司2024年年度股东大会审议。 为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，公司董事会决定取消原 提交2024年年度股东大会审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》之 子议案《非独立董事李从文先生》，并于该议案下增加子议案《非独立董事何 嘉华女士》。 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 六次会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年5月6日以现场和通讯表决结合 的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议 ...