晓鸣股份(300967) - 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-086 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，审议公司第五届董事会第二 十次会议、第五届监事会第八次会议提交的相关议案。公司 2025 年 4 月 16 日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-079），现将本次股东大会的有关事项提示公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 （1 ...