汇得科技(603192) - 汇得科技2024年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 16 日 汇得科技 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 上海汇得科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603192 3、审议《2024年度财务决算报告》； 12、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》； 6、审议《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》； 13、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》； 四、听取《2024年度独立董事述职报告》。 证券代码：SH603192 第 1页 一、公司 2024 年年度股东大会会议须知 二、公司 2024 年年度股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、审议《2024年度董事会工作报告》； 2、审议《2024年度监事会工作报告》； 4、审议《2024年度利润分配预案》； 5、审议《<2024年年度报告>及摘要》； 7、审议《关于公司2024年度董事及高管薪酬的议案》； 8、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》； 9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 11、审议《关于授权2025年度对外捐赠额度的议 ...