国盛金控(002670) - 关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东江西江 投资本有限公司来函，根据工作需要，推荐罗希先生（简历附后）担任公司董事， 王志刚先生不再担任公司董事。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-021 国盛金融控股集团股份有限公司 关于更换董事的公告 1 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对罗希先生进行了资 格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。2025 年 5 月 7 日， 公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同 意提名罗希先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。经公司 股东大会审议通过后，罗希先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员。 在股东大会审议通过之前，王志刚先生将继续履行相应职责。本次更换后，公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 王志刚先生在担任公司 ...