山东出版(601019) - 山东出版2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-026 山东出版传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号 山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘文强主持会 议。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事6人，出席6人，出席会议的董事分别为： 刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、蔡卫忠先生、朱炜女士、 张晓峰先生； 2、 公司在任监事4人，出席4人，出席会议的 ...