广日股份(600894) - 广州广日股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广州广日股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年五月十六日 资料目录 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案一：《2024 | 年年度董事会工作报告》 5 | | 四、议案二：《2024 | 年年度监事会工作报告》 19 | | 五、议案三：《2024 | 年年度报告全文及摘要》 26 | | 六、议案四：《2024 | 年年度财务决算报告》 27 | | 七、议案五：《2025 | 年财务预算方案》 31 | | 八、议案六：《2024 | 年年度利润分配方案》 34 | | 九、议案七：《关于续聘 | 2025 年年度会计师事务所的议案》 35 | | 十、议案八：《关于公司 | 2025 年日常关联交易的议案》 36 | 1 广州广日股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东的合 法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法 规和《广州广日股份有限 ...