王府井(600859) - 王府井2024年年度股东大会会议材料

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年年度股东大会 会议材料 二零二五年五月十六日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会 会议文件目录 1．2024 年度董事会报告 2．2024 年度监事会报告 3．2024 年度财务决算报告 4．2024 年度利润分配及分红派息方案 5. 2024 年度报告及摘要 6. 关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 7. 关于调整对控股子公司提供财务资助利率的议案 8. 关于为全资子公司提供付款担保的议案 9. 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 王府井集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件之一 2024 年度董事会报告 (2025 年 5 月 16 日) 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理要求，以 公司整体利益和全体股东权益为出发点，贯彻落实股东大会决议，规范运作、科 学决策，积极推动公司各项工作有序开展，不断提升治理能力和治理水平，保障 公司可持续发展。现将董事会 2024 年度工作 ...