华润双鹤(600062) - 华润双鹤2024年度股东会会议文件

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年度股东会会议文件 2025 年 5 月 16 日 2024 年度股东会 2025 年 5 月 16 日 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)上午 9 点 00 分 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 2024 | 年度独立董事述职报告 | | 4 | 关于 2024 | 年度财务决算的议案 | | 5 | 关于 2024 | 年度利润分配的议案 ...