中国一重(601106) - 公告2025-023（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十四次会议决议公告）

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十四次 会议于2025年5月8日在公司总部以现场会议形式举行。应出 席本次董事会会议的董事4名，实际出席3名。出席本次会议 的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可 以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审 议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于推荐公 司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意推荐张文 平为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意该议案。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-023 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年5月 ...