万兴科技(300624) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-030 万兴科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司按照相关法定程序进行董事会换届选举。现将相关事项公告如下： 公司于 2025 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同 意提名吴太兵先生、林倩晖先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名章 顺文先生、李圣杰女士为第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历请见附 件。公 ...