梅雁吉祥(600868) - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -030 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八 次会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、通过了关于提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议 案。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 张宇洵先生个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事离 任暨补选董事的公告》。 二、通过了关于非独立董事候选人张宇洵先生 2025 年薪酬方案。 张宇洵先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，其 2025 年薪酬按公司 第十一届董事会第十七次会议审议通过的 2025 年度公司非独立董事薪酬方案发放。 本 ...