瑞德智能(301135) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-033 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 7 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2025 年 5 月 8 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先 生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，结合公司发展的资金需求及财务情况，公司董事 ...