联创光电(600363) - 关于更换部分董事、监事的公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-040 王涛先生系公司某原始股东（目前，该股东已不再持有公司股份）下属单位员工， 不参与公司任何生产经营管理工作。王涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽 责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及 董事会对王涛先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ （二）补选董事情况 公司收到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）签发 的《关于推荐第八届董事会非独立董事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的 有关规定，电子集团推荐邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。邓惠霞 女士当选公司第八届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 一、更换部分董事情况 （一）部分董事辞职情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事王涛先生递交的书面辞职报告，王涛先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会 董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，其不在 ...