海南橡胶(601118) - 第六届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-028 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 第六届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议 应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于调整高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任李志郁先生为公 司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。黄廉宏先生不再担任公司副总经理 职务。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《海南橡胶关于修订<股权投资管理制度（试行）>的议案》 （详见上海证券交 ...