新疆众和(600888) - 国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司部分募投项目结项及变更募集 资金用途的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆众和股份有限 公司部分募投项目结项及变更募集资金用途事项进行了认真、审慎核查。核查的 具体情况如下： 一、变更募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行 1,375 万 张 可 转 换 公 ...