金开新能(600821) - 金开新能源股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则

金开新能源股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了科学地确定金开新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的发展战略，制定合理可行的发展规划，完善公司的治理 结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员（委员）由 3 名以上董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公 司董事长担任，负责召集战略与 ESG 委员会会议并主持战略与 ESG 委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期 ...