金开新能(600821) - 第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-036 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 29 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日以非现场形 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、关于修订公司部分内部管理制度的议案 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件 ...