昊海生科(688366) - 2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会会议资料

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度股东周年大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会 及 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二五年六月十日·上海 1 | 会议须知 . | | --- | | 会议议程 | | 关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 . | | 关于公司监事会 2024年度工作报告的议案 | | 关于公司 2024 年年度报告的议案 . | | 关于公司董事、监事 2025 年薪酬计划的议案 | | 关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 20 | | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | | 关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案 23 | | 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案 . | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 | | 的议案 | | 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 31 | | 关于选举公司第六届董事会非独 ...