佛慈制药(002644) - 关于修订《公司章程》的公告

兰州佛慈制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的有关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》具体修订内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照 表》。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-014 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议 通过后办理相关变更登记及备案事项。本次变更内容和相关章程的修订最终以市 场监督管理部门的核准结果为准。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 ...