佛慈制药(002644) - 股东会议事规则（2025年5月）

兰州佛慈制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行，临时股东会 不定期召开。 第五条 有下列情形之一时，公司在事实发生之日起在 2 个月以 内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《 ...