佛慈制药(002644) - 董事会议事规则（2025年5月）

兰州佛慈制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确 保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人。董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管 理人员，并决定其报酬事 ...