德龙汇能(000593) - 第十三届董事会第十五次会议决议公告

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2025-034 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 德龙汇能集团股份有限公司 本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 5 月 8 日以邮件等方式发出，并于 2025 年 5 月 9 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》； 同意提名朱明先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对朱明先生任职资格进行了审查。 具体内容详见 ...