金溢科技(002869) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-028 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告 编号：2025-029）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事 6 人， ...