佛慈制药(002644) - 第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-012 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 9 日 14:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 5 月 8 日以书面、电子邮件、 电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事会成员、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，通过以下议案： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章 程修订对照表》及修 ...