文灿股份(603348) - 2024年年度股东会会议资料

文灿集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2024 年年度股东会会议资料 （股票代码：603348） 二零二五年五月 1 文灿集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | | 公司 2024 年年度股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 公司 年年度股东会会议须知 2024 | 5 | | 议案一：关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 议案四：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 17 | | 议案五：关于提请股东会授权董事会决定 年中期分红方案的议案 2025 | 18 | | 议案六：关于 2025 年续聘会计师事务所的议案 | 19 | | 议案七：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案 | 20 | | 议案八：关于变更注册资本、取消 ...