佛慈制药(002644) - 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-013 兰州佛慈制药股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露 了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025—011），定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 2025 年 5 月 9 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董 事会议事规则>的议案》。同日，公司收到控股股东兰州佛慈医药产业发展集团 有限公司（以下简称"佛慈集团"）提交的《关于增加佛慈制药 2024 年年度股 东会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东 会审议。 经董事会核查：截至本公告日，佛慈集团持有公司 314,713,676 股股份，占 公司总股本的 61.63%，具备提案资格，且上述临 ...