金溢科技(002869) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-030 深圳市金溢科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。现将具体事项公告如下： 一、公司章程修订情况 为配合公司业务发展，结合公司实际情况，根据《公司法》等相关规定，董 事会同意公司对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、财务总监及董 | 员是指公司的副总经理、财务总监、董 | | 事会秘书。 | 事会秘书及总工程师。 | | | 第八十三条 非职工代表董事、非职工 | | 第八十三条 董事、非职工代表监事候 | 代表监事候选人名单以提案的方式提 | | 选人名单以提案的方式提 ...