德尔未来(002631) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-30 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议于 2025 年 5 月 6 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次 董事会于 2025 年 5 月 9 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 经公司 2024 年年度股东大会审议通过，选举潘岳强女士为公司第五届董事 会董事。鉴于公司董事的变更，现同步调整公司第五届董事会部分专门委员会组 成人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。涉及调整的专 门委员会调整后的组成人员如下： 1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、潘岳强，其中汝继勇为主任委员。 2、薪酬与考核委员会：史浩明 ...