海峡股份(002320) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-39 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 3 月 20 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事会第五次临时会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于择期召开公司股东大会的 议案》，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东 大会。 （六）股权登记日：2025 年 5 月 22 日 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 5 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次临时会议决议择 期召开公司股东大会，公司决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 20 ...