金龙羽(002882) - 第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 （临时）会议于 2025 年 5 月 12 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 6 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人，列席会议 人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-047 金龙羽集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公 司董事长提名，拟聘任惠明先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，拟聘 任惠明先生为公司副总经理。惠明先生的简历详见附件。前述副总经理、董事 会秘 ...