三夫户外(002780) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月6日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议通知，会议于2025年5月12日以通讯方式召开， 会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限公 司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司就截至2024年12月 31日的前次募集资金使用情况编制了《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情 况专项报告》 ...